پروژه پولشویی
ارکان جرم پولشویی
عناصر موضوعی جرم پولشویی
عنصر مادی جرم پولشویی
عنصر قانونی جرم پولشویی
عنصر روانی جرم پولشویی
عنصر معنوی جرم پولشویی
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
پروژه پولشویی در حقوق ایران
پدیدههای حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل میگیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیشبینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب میشود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است.
لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازاتها" و اتکای آن به قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایههای فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بینیاز میکند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.
این پروژه در مورد پولشویی و با عنوان ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی می باشد که در آن به عناصر جرم پولشویی می پردازیم. در ابتدا پس از تعاریف و کلیات به بررسی عنصر قانونی جرم پولشویی می پردازیم. پس از عنصر مادی جرم پولشویی می پردازیم و در آخر عنصر مادی جرم پولشویی تشریح خواهد شد.
فهرست مطالب
تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
1- تعریف پولشویی در لغت 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پولشویی 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بینالمللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی 21
عناصر جرم پولشویی 24
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی 25
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی 28
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی 30
بند دوم: موضوع جرم پولشویی 37
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی 39
مبحث سوم: عنصر روانی 43
بند اول: سوءنیت عام 46
بند دوم: سوءنیت خاص 47
منابع 53
قوانین 53
منابع فارسی: 53
کتاب ها 53
مقالات 55
پروژهها 57
منابع عربی: 58
کتابها 58